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证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:2022-020 上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定; (二)本次董事会会议通知于 2022 年 12 月 3 日以书面方式向全体董事发出,会议资料于 2022 年 12 月 3 日以书面方式向全体董事发出; (三)本次董事会会议于 2022 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开; (四)本次董事会会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决,形成以下决议: (一)以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任陶建明先生为公司副总裁的议案》 经总裁任晓威先生提名,董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任陶建明先生(简历请见附件)担任公司副总裁,任期与第十届董事会一致。 -1-董事陶建明先生回避表决。公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。特此公告。附件:陶建明先生简历 上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 -2-附件: 陶建明先生简历 陶建明,男,1969 年 9 月出生,汉族,工商管理硕士,中共党员。现任本公司董事、副总裁,上海新工联(集团)有限公司副总裁、上海鼎隆置业有限公司董事长、总经理兼党总支副书记、上海二轻房地产发展有限公司执行董事、总经理、上海新工联资产经营有限公司董事长。曾任上菱电器股份有限公司党委书记助理,上海轻工控股(集团)公司团委书记,上海塑料制品公司总经理、党委副书记,上海普陀产业投资有限公司总经理、党支部副书记,上海润普企业发展有限公司总经理、党委副书记,上海英雄(集团)有限公司党委书记、董事长,上海新工联(集团)有限公司总裁助理。 -3-